Əgər hüquqşünaslarımızdan və ya məsləhətçilərimizdən biri ilə görüşünüz varsa, sizin kim olduğunuzu bilməliyik. Dövlət tərəfindən verilmiş iki şəxsiyyət sənədini görməliyik, biri şəkilli şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır.
British Columbia Hüquq Cəmiyyəti: Hüquqşünas öz müştərisini tanımağa, müştərinin saxlanmış şəxslə bağlı maliyyə əməliyyatlarını başa düşməyə və müştəri ilə peşəkar işgüzar münasibətdən irəli gələn riskləri idarə etməyə borcludur. Hüquq Cəmiyyətinin Qaydaları, 3-cü Hissə, Bölmə 11, Qaydalar 3-98 - 3-110 Hüquqi xidmətlər göstərmək üçün müştəri tərəfindən saxlanıldıqda vəkillərdən müştərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmə və yoxlama prosedurlarına əməl etmələrini tələb edir. Altı əsas tələb var:
- Müştərini müəyyən edin (Qayda 3-100).
- Əgər “maliyyə əməliyyatı” varsa, müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayın (3-102-dən 3-106-a qədər Qaydalar).
- Müştəridən alın və “maliyyə əməliyyatı” varsa, pulun mənbəyi haqqında məlumatı müvafiq tarixlə qeyd edin (Qaydalar 3-102(1)(a), 3-103(4)(b)(ii) və 3-110(1)(a)(ii)) 1 yanvar 2020-ci ildən qüvvəyə minir).
- Qeydləri saxlamaq və saxlamaq (Qayda 3-107).
- Fırıldaqçılıq və ya digər qeyri-qanuni hərəkətlərə kömək edəcəyinizi bilirsinizsə və ya bilməlisinizsə, geri çəkilin (Qayda 3-109).
- “Maliyyə əməliyyatı” ilə bağlı saxlanılarkən vəkil/müştəri peşəkar işgüzar münasibətlərinə vaxtaşırı nəzarət edin və görülmüş tədbirlərin və əldə edilmiş məlumatların tarixli qeydini aparın (3 yanvar 110-ci il tarixindən qüvvəyə minən yeni Qayda 1-2020).