إذا كان لديك موعد مع أحد محامينا أو مستشارينا ، فنحن بحاجة إلى معرفة من أنت. نحتاج إلى رؤية قطعتين من هوية صادرة عن الحكومة ، يجب أن تكون إحداها صورة هوية.
الجمعية القانونية لكولومبيا البريطانية: المحامي ملزم بمعرفة موكله ، وفهم المعاملات المالية للعميل فيما يتعلق بالتوكيل ، وإدارة أي مخاطر تنشأ عن علاقة العمل المهنية مع العميل. قواعد الجمعية القانونية ، الجزء 3 ، القسم 11 ، القواعد 3-98 إلى 3-110 مطالبة المحامين باتباع إجراءات تحديد هوية العميل والتحقق منه عندما يستعين به العميل لتقديم الخدمات القانونية. هناك ستة متطلبات رئيسية:
- تحديد العميل (القاعدة 3-100).
- تحقق من هوية العميل في حالة وجود "معاملة مالية" (القواعد 3-102 إلى 3-106).
- احصل على معلومات من العميل وسجل ، مع التاريخ المطبق ، معلومات حول مصدر الأموال إذا كانت هناك "معاملة مالية" (القواعد 3-102 (1) (أ) ، 3-103 (4) (ب) (3) ، و110-1 (1) (أ) (2020)) اعتبارًا من XNUMX يناير XNUMX).
- الاحتفاظ بالسجلات والاحتفاظ بها (القاعدة 3-107).
- انسحب إذا كنت تعلم أو كان عليك أن تعلم أنك ستساعد في الاحتيال أو أي سلوك غير قانوني آخر (القاعدة 3-109).
- راقب علاقة العمل المهنية بين المحامي / العميل بشكل دوري مع الاحتفاظ بها فيما يتعلق "بمعاملة مالية" واحتفظ بسجل مؤرخ للتدابير المتخذة والمعلومات التي تم الحصول عليها (القاعدة الجديدة 3-110 اعتبارًا من 1 يناير 2020).